Temario:

1. Nacimiento del concepto “lista negra”

2. Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias

3. La nueva opinión del cumplimiento

4. Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT

5. Elementos que generan una alerta para la autoridad

6. Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable

7. Requisitos principales de las deducciones

8. Alcance del concepto “Estrictamente Indispensable”

9. Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero?

10. Diferencia entre EFOS y EDOS

11. Características principales de la simulación de operaciones

12. El efecto de contar con un comprobante “falso”

13. Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad

14. Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes

15. Requisitos contables para la deducción de operaciones

16. Medidas de apremio aplicadas por la autoridad

17. Procedimientos para la aclaración de operaciones simuladas

18. Tips de prevención