Curso en Descarga
Nuevas Obligaciones Derivadas de la LFPIORPI
(Programa de Auto Regularización)


Duración Aprox.: 4 hrs.


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Imparte: L.D. Alejandro Ponce Rivera y Chávez



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GSI Capacitación y Formación Inteligente S. de R.L. de C.V.
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Objetivo:
Conocer las obligaciones derivadas de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), publicada el 17 de julio de 2013 y su reglamento, para evitar sanciones

Dirigido a:
Empresarios, contadores, Directivos, Gerentes, Auditores, y todo aquel interesado y responsable de vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos para prevenir y detectar operaciones vulnerables que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero.

Temario:

    1. Antecedentes

    2. Lavado de Dinero

    3. Régimen de PLD
    • Sujetos obligados
    • Objeto de la LFPIORPI

    4. Actividades Vulnerables
    • Obligaciones LFPIORPI

    5. LIF 2019. Programa de Auto Regularización
    • Sanciones
    • Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización
    • Beneficios
    • Solicitud de autorización
    • Solicitud de condonación

    6. Conclusiones y Recomendaciones