Objetivo:
Entender los nuevos riesgos penales y tributarios nacionales e internacionales que tienen las empresas, sus órganos de administración y representantes legales; así como el estudio de las nuevas herramientas jurídicas para su detección y prevención.

Temario:

1. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

2. Delitos Fiscales- Compliance Fiscal-Penal

3. Compliance Management Systems: ¿Lo aplica la empresa?

4. La materia de lavado de dinero, aspectos generales (materia inmobiliaria y prestación de servicios)

5. Lo procesales del compliance penal: pruebas y contratos.

6. Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Corporativa.

7. Plan de acción, implementación de controles y protocolos de actuación.

8. Canal de denuncias y procedimientos de investigación.