Curso en Descarga
Esquemas Reportables 2021


Duración Aprox.: 4 hrs.


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Imparte: C.P.C. y M.I. Ramón
Ortega Díaz



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GSI Capacitación y Formación Inteligente S. de R.L. de C.V.
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Temario:

  • Antecedentes de los esquemas reportables (planeaciones fiscales) - BEPS

  • ¿Qué es la elusión y la evasión fiscal?

  • Planeación fiscal y el “beneficio fiscal”

  • Estudio y análisis de la iniciativa: combate a planeaciones fiscales agresivas

  • Confronta: iniciativa vs aprobado

  • Asesor fiscal y esquemas reportables

  • Esquemas reportables generalizados y personalizados

  • Código de ética y el secreto profesional

  • Controles y evaluación de los clientes

  • Visitas a los asesores fiscales: nueva facultad CFF

  • Esquemas reportables y su cumplimiento: obligaciones también al contribuyente

  • Ejemplos de esquemas reportables

  • Reglas misceláneas y Acuerdo Secretarial

  • Obligaciones y sanciones: multas de hasta 20 millones

  • Habilitación de facultades de las autoridades fiscales: hacia dónde va la revisión fiscal

  • Consideraciones en auditorías fiscales (proyecto) y evaluación del impacto fiscal en los Estados Financieros (Revelación)

  • Comentarios y criterio PRODECON

  • Expectativas y novedades

  • PD La profesión contable hacia el tema de prevención de lavado de dinero (PLD)

  • Conclusión