Objetivo:
Dar a conocer los diez principios globales, que cubren los aspectos legales, estratégicos, administrativos y operativos para abordar los delitos fiscales.

Temario:

Principio 1: Penalización de las infracciones tributarias.

Principio 2: Tener una estrategia efectiva para abordar los delitos tributarios.

Principio 3: Tener poderes investigativos adecuados

Principio 4: Poder efectivamente embargar / incautar y confiscar activos.

Principio 5: Tener una estructura organizacional con responsabilidades definidas.

Principio 6: Contar con recursos adecuados para la investigación de delitos tributarios.

Principio 7: Delito tributario como un delito predicado o delito subyacente para el lavado de dinero.

Principio 8: Tener un marco efectivo para la cooperación interinstitucional o inter- agencia.

Principio 9: Asegurar que los mecanismos de cooperación internacional estén disponibles.

Principio 10: Derechos de los sospechosos.