Curso en Descarga
Lucha Contra los Delitos Fiscales:
- Los Diez Principios Globales -

Duración Aprox.: 4 hrs.


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Imparte: L.C.C. y M.I. Julio César Constantino Hadar



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Objetivo:
Dar a conocer los diez principios globales, que cubren los aspectos legales, estratégicos, administrativos y operativos para abordar los delitos fiscales.

Temario:

    Principio 1: Penalización de las infracciones tributarias.

    Principio 2: Tener una estrategia efectiva para abordar los delitos tributarios.

    Principio 3: Tener poderes investigativos adecuados

    Principio 4: Poder efectivamente embargar / incautar y confiscar activos.

    Principio 5: Tener una estructura organizacional con responsabilidades definidas.

    Principio 6: Contar con recursos adecuados para la investigación de delitos tributarios.

    Principio 7: Delito tributario como un delito predicado o delito subyacente para el lavado de dinero.

    Principio 8: Tener un marco efectivo para la cooperación interinstitucional o inter- agencia.

    Principio 9: Asegurar que los mecanismos de cooperación internacional estén disponibles.

    Principio 10: Derechos de los sospechosos.