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GSI Capacitación y Formación
Inteligente S. de R.L. de C.V.


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Módulo I.
La Ciencia de Emitir un CFDI

Lunes 5 de Septiembre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Elementos básicos para emitir un comprobante fiscal
  • Los requisitos principales en todo tipo de comprobantes
  • El paradigma de los tres días en la emisión de documentos electrónicos
  • Reglas de validación “internas” que se convienen con Proveedores de Certificación de comprobantes
  • Alcance de las guías de llenado publicadas por el SAT
  • Retos en la emisión de un CFDI de Ingresos (factura)
  • Retos en la emisión de un CFDI de Egresos (notas de crédito)
  • Retos en la emisión de un CFDI de Traslado
  • Retos en la emisión de un CFDI Complemento
  • Nuevas tasas de retención en el CFDI
  • Comprobante de retenciones
  • Comprobantes para el público en general en vías de extinción
  • Características de un comprobante simplificado
  • Visitas de expedición de comprobantes fiscales
  • Importancia de los catálogos en el CFDI
  • Pormenores a considerar dentro del concepto del comprobante
  • Comprobantes fiscales emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México
  • Entrega o puesta a disposición de CFDI a clientes
  • Opciones de facturación para personas físicas
  • ¿Es verdad que solo me puedo quedar con un proveedor de certificación?
  • Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes

Módulo II.
Ajustes a los Comprobantes Fiscales Emitidos y las Nuevas Reglas de Cancelación

Lunes 12 de Septiembre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • El paradigma del uso de nuevos catálogos en el comprobante
  • ¿En realidad existe un fundamento para el uso de complementos en el comprobante?
  • El paradigma del método de pago en el comprobante para cada tipo de emisión
  • La factura global de ventas al público en general en su versión por cobrar y al contado
  • Significado de cada clave de forma de pago en el comprobante
  • Diferencia entre operaciones de anticipo, pagos a cuenta, pagos en parcialidades y pago diferido, y cómo utilizar el comprobante adecuado para cada ocasión
  • El mito del Recibo Electrónico de Pago (REP) y el CFDI de parcialidades
  • Vinculación de comprobantes fiscales versus vinculación de complementos
  • Ventajas del nodo CFDI relacionado
  • Usos correctos del catálogo de CFDI relacionado
  • Significado real de un proceso de cancelación con las nuevas reglas
  • Comprobantes que se pueden cancelar de forma automática
  • Comprobantes que se van a cancelar después de un proceso de espera en el buzón tributario
  • Comprobantes que no se van a poder cancelar
  • Ajustes por efectos indebidos versus notas de crédito
  • Recomendaciones para llenar adecuadamente la descripción y los catálogos inherentes al comprobante de egresos
  • Reglas para aplicar notas de crédito después del segundo mes del cierre del ejercicio
  • Relación entre complemento de recepción de pagos y comprobante de egresos en la en el nuevo robot de pago referenciado
  • Corrección de errores en tiempo real y corrección de errores después de un plazo de tiempo
  • Tips para comprender en qué momento es correcto corregir y en qué momento sólo es necesario ajustar una declaración
  • Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT

Módulo III.
La Información Contable a Través de los Complementos al CFDI

Lunes 19 de Septiembre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Soportes documentales y legales aplicables
  • Riesgos por la falta de emisión del CFDI y/o el complemento adecuado
  • INE
  • Leyendas fiscales
  • Donatarias
  • Escuelas
  • Operaciones con inmuebles
  • Plataformas Tecnológicas
  • Carta de Porte
  • Nómina
  • Reconocimiento oficial ante terceros
  • Venta de vehículos
  • Proveedores Especializados de Certificación

Módulo IV.
El Complemento de Pagos y las Operaciones por Cuenta de Terceros

Lunes 26 de Septiembre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Intercambio de información con otras dependencias a través del CFDI
  • Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT
  • Condiciones de pago en la operación
  • Complemento de emisión de comprobante por cuenta de terceros
  • Complemento de pago por cuenta de terceros
  • Pago de erogaciones a través de terceros en su modalidad reembolso y anticipo
  • La gestión de cobranza en las formas de pago de una operación
  • Razones de negocio para su implementación
  • Controles antilavado aplicables
  • Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes
  • Momento de acumulación y acreditamiento para efectos de la ley del IVA
  • Sugerencias para el registro contable
  • Soportes documentales y legales aplicables
  • Recomendaciones para el tratamiento de viáticos
  • Acumulación de esta clase de ingresos en materia de ISR
  • Riesgos de publicación en la lista negra y el bloqueo de sellos
  • Tips para evitar que la eficiencia fiscal se convierta en elusión

Módulo V.
Los Visores del CFDI y la Carga del Comprobantes a las Distintas Plataformas de Contribuciones

Lunes 3 de Octubre de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Especificaciones y requerimientos del comprobante fiscal en la contabilidad
  • Conciliación del CFDI y las declaraciones informativas
  • Visor de nóminas
  • Visor de comprobantes emitidos
  • Visor de comprobantes recibidos
  • Descarga de METADATOS
  • Alertas electrónicas que detecta el robot desde el repositorio
  • Restricción de sellos y otras de vigilancia contínua
  • Comprobantes duplicados
  • Comprobantes faltantes
  • Plataformas de declaración con carga automática de CFDI
  • Ajustes posibles en las plataformas con consecuencia inmediata en la emisión de CFDI
  • Operaciones simuladas y su recaracterización por parte del SAT
  • Soportes documentales que pueden ser requeridos por el SAT adicionales al CFDI