Temario:

1. Datos e información expuesta en la nube

2. Cómo gestionan e implementan sus políticas las autoridades fiscales y laborales (información que ni te imaginas se puede procesar)

3. El riesgo hacia terceros (Clientes, Proveedores, Accionistas y Socios)

4. Requisitos de registro, control e identificación del Beneficiario Controlador

5. Nueva Aplicación del SAT para informar la estructura vigente de las personas morales

6. Grado real de supervisión (Robot del SAT vs Robot del IMSS)

7. Nueva estrategia de revisiones de la STPS

8. Pronósticos que generan los visores y la ventaja del análisis por bloques

9. Casos de aclaración vs requerimientos (Qué es la vigilancia profunda)

10. Pérdida potencial de recursos o la negación al derecho de una devolución

11. El reto de constestar electrónicamente un requerimiento y la validaciones necesarias para verificar el proceso electrónico

12. Supuestos que ameritan aclaración ante el SAT y el IMSS

13. Requisitos para llevar a cabo el planteamiento

14. Modelos estadísticos, financieros, matemáticos y económicos que pueden ser aliados

15. Recomendaciones para evitar dar información innecesaria

16. Ejemplos de autocorrección electrónica

17. Respuestas por parte de las autoridades fiscales y aplicación de medidas de apremio

18. Consultas y Confirmación de Criterios

19. Responsabilidad de los asesores en la divulgación de criterios no vinculativos

20. Monitoreos, auditorías internas, conciliaciones y herramientas que ayudan a mitigar el riesgo

21. Ciclos de vida de los modelos ¿Es verdad que cuando uno se muere hay que avisar al SAT?

22. Reformas fiscales y laborales que romperán todo presupuesto derivadas de los modelos actuales