Curso en Descarga
Derechos Federales de los Contribuyentes



Duración Aprox.: 4 hrs.


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Imparte: C.P. y M.D.F. José Luis Arroyo Amador



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Objetivo:
El participante analizará el alcance de los Derechos Trascendentales de los Contribuyentes que le permitirá garantizar mediante el debido cumplimiento de sus obligaciones tributarios los derechos y beneficios contenidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las diferentes leyes ficales, con los derechos constreñidos para garantizar su seguridad jurídica y poder actuar ante los diversos requerimientos de las autoridades fiscales y desvirtuar las presunciones (en su caso) de las autoridades fiscales por infracciones o la presunta comisión de un delito fiscal y con ello evitar consecuencias de las diferentes legislaciones en el ámbito fiscal-penal.

Dirigido a:
Empresarios, Accionistas, Comisarios, Contadores, Contralores, Responsables del área de impuestos, estudiantes y recién egresados de la carrera de Contador Público, Administración, Finanzas, y carreras afines y todos aquellos responsables directos o solidarios en el cumplimiento de las diversas obligaciones tributarias a que se encuentran sujetas, tanto personas físicas como morales.

Temario:

    I. Antecedentes
    • Fuentes del derecho fiscal
    • Jerarquía de leyes
    • Derechos garantizados
    • Trascendencia de las leyes fiscales

    II. Relación tributaria
    • Elementos
    • Sujetos
    • Obligaciones

    III. Sanciones
    • Incumplimiento fiscal
    • Nuevo modelo de fiscalización

    IV. Consideraciones relevantes
    • Obligaciones fiscales (fuentes)
    • Extinción de obligaciones
    • Riesgos
    • Beneficios
    • Oportunidades

    V. Fundamentos legales
    • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
    • Código Fiscal de la Federación
    • Leyes tributarias

    VI. Derechos
    • Fundamentales (constitucionales)
    • Legales
      • Asistencia al contribuyente
      • Promociones ante las autoridades
      • Representación
      • Asesoría, representación y defensa del contribuyente
      • Devolución de contribuciones

    VII. Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes
    • Devoluciones y compensaciones (rechazo por no localizado)
    • Responsabilidad solidaria de socios y accionistas (límite de la responsabilidad por escisión)
    • Modificaciones a inscripción en el RFC
    • Comprobantes Fiscales Digitales (Tipos y requisitos, regulación más estricta)
    • Modificaciones a CFDI de nóminas
    • Conservación de la contabilidad (documentación por afectación al capital contable)

    III. Derechos de los contribuyentes
    • Derechos y garantías básicos del contribuyente.
      • Asistencia al contribuyente
      • Solicitudes a las autoridades fiscales
    • Información, difusión y asistencia al contribuyente
    • Consultas de los contribuyentes.
    • Opción de corregir su situación fiscal.

    IX. Conclusiones y sugerencias