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Objetivo General:
Brindar a los participantes los conocimientos actualizados sobre las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su impacto en los sujetos obligados, y la correcta presentación de avisos en el portal oficial del SAT, fortaleciendo el cumplimiento normativo y evitando sanciones por incumplimiento.
Objetivos Específicos:
Comprender el alcance y finalidad de la Ley Antilavado y su vinculación con otras disposiciones fiscales
Identificar las principales reformas recientes y cómo afectan las obligaciones de los sujetos que realizan actividades vulnerables
Conocer los procedimientos para la identificación de clientes, resguardo de documentación y aviso de operaciones
Realizar de manera guiada el llenado de reportes y avisos dentro del portal del SAT
Distinguir las sanciones y medidas preventivas aplicables en caso de incumplimiento
Temario:
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1. Marco General de la Ley Antilavado (LFPIORPI)
- Finalidad y antecedentes de la ley
- Autoridades competentes (UIF, SAT, SHCP)
- Conceptos clave: recursos de procedencia ilícita, operaciones vulnerables, sujetos obligados
- Actividades vulnerables previstas en el artículo 17
- Obligaciones principales de los sujetos obligados
2. Reformas Recientes a la Ley Antilavado y su Impacto
- Principales cambios normativos y su entrada en vigor
- Nuevas obligaciones de identificación y aviso
- Ajustes en los umbrales de o peraciones
- Incorporación de nuevas actividades vulnerables
- Requisitos adicionales de conservación y resguardo de información
- Responsabilidades solidarias y sanciones reforzadas
3. Cumplimiento Operativo y Elaboración de Avisos
- Registro en el portal de la Ley Antilavado (https://sppld.sat.gob.mx/)
- Acceso y actualización de datos del sujeto obligado
- Identificación y clasificación de operaciones reportables
- Integración del expediente del cliente y medidas de debida diligencia
- Periodicidad de los reportes
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4. Práctica Guiada: Llenado de Reportes en el Portal del SAT
- Ingreso al portal y estructura general
- Captura de datos del aviso
- Caso práctico: reporte por compra-venta de inmuebles
- Caso práctico: aviso por servicios de personal
- Validación, envío y acuse de recibo
- Errores comunes y cómo corregirlos
5. Prevención, Sanciones y Mejores Prácticas
- Sanciones por omisión, error o presentación extemporánea
- Facultades de la UIF y del SAT en materia de fiscalización
- Estrategias de cumplimiento y auditoría interna
- Responsabilidad profesional y confidencialidad de la información
6. Conclusiones
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221 207 2626
