{"id":1176,"date":"2020-08-22T13:16:39","date_gmt":"2020-08-22T18:16:39","guid":{"rendered":"http:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/?p=1176"},"modified":"2020-08-22T13:18:03","modified_gmt":"2020-08-22T18:18:03","slug":"sat-uif-estatales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/2020\/08\/22\/sat-uif-estatales\/","title":{"rendered":"SAT \u2013 UIF Estatales"},"content":{"rendered":"

\"\"\u00bfSe imaginan un SAT estatal? \u00bfY una Unidad de Inteligencia Financiera Local? Pues es una idea que ya ven\u00eda coment\u00e1ndose desde el a\u00f1o pasado y parece ser que ser\u00e1 una realidad siendo que en algunos Estados ya lo han implementado. As\u00ed como convenios con la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF) con la finalidad de llevar a cabo una mejor fiscalizaci\u00f3n y obtener m\u00e1s recursos. Con la reuni\u00f3n llevada a cabo el 19 de agosto en San Luis Potos\u00ed, SLP; la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se retoman estos puntos con relaci\u00f3n a una versi\u00f3n del pacto fiscal en vistas de una nueva convenci\u00f3n nacional hacendaria, de la cual ya hemos detallado en anteriores entregas (Ver: \u00bfPacto Fiscal? http:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/2020\/04\/30\/pacto-fiscal\/<\/a>) y los comentamos en los siguientes bloques, estos acuerdos en materia fiscal y del cual generar\u00eda un nuevo pacto y esquema de fiscalizaci\u00f3n:<\/p>\n

UIPE\u00b4s \u2013 Unidades de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica:<\/span> Cada Estado deber\u00e1 contar con su UIPE que se coordinar\u00e1 con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) la cual llevar\u00e1 a cabo investigaciones y acopio de informaci\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. El combate al lavado de dinero (LD) y la recuperaci\u00f3n de bienes se dar\u00e1 en los Estados sobre casos espec\u00edficos (los conocidos como medidas de ejemplaridad) y dentro de este intercambio de informaci\u00f3n se dar\u00e1 (entre otros) datos de registros en catastro, civil, comercio, p\u00fablico, etc. Lo anterior, dado que los Gobernadores firmaron una declaraci\u00f3n de intenci\u00f3n con UIF para armonizar la legislaci\u00f3n e implementar las UIPE\u00b4s en los Estados.<\/p>\n

PFF:<\/span> Tambi\u00e9n se llev\u00f3 a cabo el convenio en la LIX reuni\u00f3n de CONAGO, para intercambiar informaci\u00f3n con la PFF en el combate de los delitos fiscales y financieros<\/span>; de lo que se obtenga (lo recuperado) a los Estados tambi\u00e9n ser\u00e1n beneficiados (100% participables), un \u201cganar-ganar\u201d donde ya SLP y Chihuahua han llevado a cabo tales acuerdos con SHCP para \u201ccombatir la evasi\u00f3n – defraudaci\u00f3n fiscal y la venta de facturas falsas\u201d. Los Estados enviar\u00e1n la informaci\u00f3n (\u00bfauditor\u00edas?) para que se lleven a cabo la formalidad de tales acusaciones penales (litigados por PFF), derivado de estos actos de fiscalizaci\u00f3n, sobre todo, a las factureras (tr\u00e1fico de comprobantes fiscales) en el \u00e1mbito de la nueva pol\u00edtica fiscal criminal: la reforma fiscal penal. Por lo que se elevar\u00e1 la percepci\u00f3n de riesgo por fiscalizaci\u00f3n en los Estados, como se dice: \u201cse acab\u00f3 la fiesta\u201d.<\/p>\n

SAT Estatal:<\/span> No es una idea descabellada, algo similar a lo que sucede a nivel federal donde el SAT se encarga de la recaudaci\u00f3n siendo un \u00f3rgano desconcentrado de la SHCP; solo que a nivel estatal en convenios con el SAT federal. Con este cambio estructural en los Estados, desde la imagen con su impacto en la recaudaci\u00f3n en una metamorfosis tributaria, en una \u201creingenier\u00eda\u201d al pasar funciones de las Secretar\u00edas Estatales a los SAT Estatales donde obviamente se buscar\u00e1 fortalecer las finanzas de los Estados v\u00eda facultades de fiscalizaci\u00f3n m\u00e1s amplios y robustos.<\/p>\n

Legislaci\u00f3n e impuestos Estatales:<\/span> Al parecer el pr\u00f3ximo a\u00f1o 2021 se dar\u00e1n cambios en los Estados con el tema hacendario, del cual ya hemos comentado en anteriores entregas como el fortalecer la recaudaci\u00f3n del predial, implementar nuevos impuestos estatales (tenencia, ambientales, especiales, etc.), ejercer una mayor fiscalizaci\u00f3n \u201cde primer contacto\u201d, entre otros. Como dato, seg\u00fan la CIEP, la recaudaci\u00f3n predial en M\u00e9xico es de 0.2% del PIB siendo que la media internacional es del 2%; en el Estado de Veracruz es de las bajas en tal proporci\u00f3n y ya se cuenta en el Estado (SEFIPLAN acorde a la Ley de Ingresos Estatal) con la facultad de realizar la administraci\u00f3n y recaudaci\u00f3n del predial mediante acuerdos con las haciendas municipales y aprobaci\u00f3n del Congreso del Estado.<\/p>\n

\u00bfEstamos en la antesala de un nuevo sistema fiscal impulsado desde los Estados?<\/p>\n

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\u00bfSe imaginan un SAT estatal? \u00bfY una Unidad de Inteligencia Financiera Local? Pues es una idea que ya ven\u00eda coment\u00e1ndose desde el a\u00f1o pasado y parece ser que ser\u00e1 una realidad siendo que en algunos Estados ya lo han implementado. As\u00ed como convenios con la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF) con la finalidad de … <\/p>\n

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