{"id":1262,"date":"2021-02-09T16:45:33","date_gmt":"2021-02-09T22:45:33","guid":{"rendered":"http:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/?p=1262"},"modified":"2021-02-09T16:45:33","modified_gmt":"2021-02-09T22:45:33","slug":"uipe-veracruz-en-camino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/2021\/02\/09\/uipe-veracruz-en-camino\/","title":{"rendered":"UIPE Veracruz (En Camino)"},"content":{"rendered":"

\"\"El a\u00f1o pasado comentamos sobre la viabilidad de crear una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local, mejor conocidos como UIPE\u00b4s – Unidades de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica – (Ver SAT \u2013 UIF Estatales<\/a>) pues bien, ya se presenta la \u201cIniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad P\u00fablica para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por el C. Gobernador del Estado, Ing. Cuitl\u00e1huac Garc\u00eda Jim\u00e9nez<\/a>\u201d en el Congreso del Estado de Veracruz.<\/p>\n

Las UIPE\u00b4s se han ido implementando en otros Estados donde han ido dando resultados para el combate de blanqueo de capitales, mejor conocido como \u201clavado de dinero\u201d. As\u00ed como mediante convenios de colaboraci\u00f3n que se han ido celebrando con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) para implementar procesos de inteligencia para el combate de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n

Dentro de las mejoras al Sistema de Seguridad, nos encontramos que en el T\u00edtulo Noveno en su Cap\u00edtulo III de \u201cUnidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica\u201d -UIPE- donde ser\u00eda un \u00f3rgano desconcentrado de la Secretar\u00eda de Seguridad con autonom\u00eda de t\u00e9cnica y de gesti\u00f3n, con la finalidad de investigar y detectar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita dentro del Estado de Veracruz; de aqu\u00ed la parte interesante dado que apoyar\u00eda a niveles de fiscalizaci\u00f3n de recursos delincuenciales. Cabe hacer menci\u00f3n que en otras entidades las UIPE\u00b4s forman parte de las Secretar\u00edas de Finanzas, en otras directamente al Poder Ejecutivo de cada Estado, de sus Fiscal\u00edas, etc.<\/p>\n

La UIPE tendr\u00e1 como principal actividad el \u201cgenerar, obtener, integrar, analizar y evaluar la informaci\u00f3n patrimonial, fiscal y econ\u00f3mica proveniente de actividades irregulares que originen en las personas beneficios o incrementos econ\u00f3micos injustificables, a trav\u00e9s de la coordinaci\u00f3n con las autoridades competentes en la materia\u201d; esta coordinaci\u00f3n ser\u00e1 con la UIF de la SHCP, as\u00ed como con otras dependencias de gobierno. Veremos cu\u00e1l ser\u00e1 su alcance al contar con accesos a revisiones para cruces de informaci\u00f3n (catastro, registros p\u00fablicos, registro civil, etc.)<\/p>\n

Tambi\u00e9n tener en cuenta que estar\u00e1 la Unidad de An\u00e1lisis e Inteligencia (UAI) que estar\u00e1 adscrita al Secretario de Seguridad en materia de informaci\u00f3n sobre seguridad p\u00fablica; por lo que el manejo de informaci\u00f3n delincuencial tendr\u00e1 una nueva perspectiva todo lo anterior en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el tema de seguridad.<\/p>\n

La esperada \u201cUIPEV\u201d – Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica de Veracruz \u2013 apoyar\u00e1 al frente que se est\u00e1 fortaleciendo en materia de combate al lavado de dinero en coordinaci\u00f3n con la UIF, por lo que veremos los primeros casos en la localidad en un plazo de 2 a 3 a\u00f1os cuando se cuente al pleno de sus funciones, organizaci\u00f3n, manejo de informaci\u00f3n, estructura, capacitaci\u00f3n, etc. siendo sus primeros objetivos una figura que a nivel federal ya viene manej\u00e1ndose: las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PPE).<\/p>\n

Al tiempo.<\/p>\n

\"\"Ver Trayectoria Profesional<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El a\u00f1o pasado comentamos sobre la viabilidad de crear una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) local, mejor conocidos como UIPE\u00b4s – Unidades de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica – (Ver SAT \u2013 UIF Estatales) pues bien, ya se presenta la \u201cIniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad P\u00fablica para el Estado de Veracruz de Ignacio … <\/p>\n

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