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El Lavado de Dinero tambi\u00e9n llamado como \u201cBlanqueo de Capitales\u201d u \u00a0\u00abOperaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita\u201d, este tema resulta ser tan antiguo que se remonta a la Edad Media, cuando en esa \u00e9poca tambi\u00e9n la \u201cUsura\u201d era considerada un delito.<\/p>\n
Son los mercaderes y los prestamistas de aquella \u00e9poca quienes maliciosamente burlaban las leyes de la \u00e9poca para encubrir las actividades donde obten\u00edan el dinero negro o el de pr\u00e9stamo.<\/p>\n
Incluso algunos gobiernos europeos se aliaron a los piratas para llevar a cabo dichas actividades il\u00edcitas. El caso m\u00e1s famoso es el del pirata ingles Francis Drake que fue armado caballero en su nave por la Reina Isabel I de Inglaterra en recompensa por sus exitosos asaltos a puertos y barcos espa\u00f1oles.<\/p>\n
Hubo un momento en que los piratas llegaron a tener un importante poder\u00edo tanto militar como econ\u00f3mico que llegaron a creer que las finanzas de las poblaciones tanto americanas como europeas depend\u00edan de ellos.<\/p>\n
Los gobernantes de la \u00e9poca pronto se dieron cuenta que las leyes en vigor eran insuficientes en la lucha contra los piratas que buscando una soluci\u00f3n resulto la creaci\u00f3n de los primeros conceptos de DERECHO INTERNACIONAL de mare mostrum, de mare liberum<\/strong> estas acciones tuvieron la eliminaci\u00f3n casi por completo de este fen\u00f3meno.<\/p>\n Las riquezas acumuladas fueron resguardadas por los herederos de la tradici\u00f3n templar y por los banqueros de la \u00e9poca. Surgieron de esa manera los refugios financieros versi\u00f3n moderna de aquellas antiguas guaridas.<\/strong><\/p>\n La palabra \u201cLavado\u201d tiene su origen en los Estados Unidos en los a\u00f1os 20\u00b4s momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavander\u00edas para esconder la procedencia il\u00edcita del dinero conseguido por actividades criminales dado que la mayor\u00eda de los pagos se realizaban con moneda met\u00e1lica, dif\u00edcil distinguir si proven\u00eda de las actividades como la prostituci\u00f3n, extorsi\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, drogas y alcohol.<\/p>\n Fue en los a\u00f1os 70\u00b4s donde aparece el narcotr\u00e1fico ya que los recursos obtenidos eran depositados directamente en bancos sin control alguno, movi\u00e9ndose de manera normal por el circuito formal de los sistemas financieros.<\/p>\n La expansi\u00f3n de LAVADO DE DINERO fue utilizado formalmente en 1982 en los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica al ser confiscado dinero supuestamente blanqueado procedente de la coca\u00edna colombiana.<\/p>\n En M\u00e9xico el pasado 11 de Octubre de 2012 se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n la Ley Federal Para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, la cual entro en vigor el 12 de Julio de 2013.<\/p>\n CONTINUARA\u2026<\/p>\n El Lavado de Dinero tambi\u00e9n llamado como \u201cBlanqueo de Capitales\u201d u \u00a0\u00abOperaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita\u201d, este tema resulta ser tan antiguo que se remonta a la Edad Media, cuando en esa \u00e9poca tambi\u00e9n la \u201cUsura\u201d era considerada un delito.<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-263","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fiscal"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/263","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=263"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/263\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":841,"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/263\/revisions\/841"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=263"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=263"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=263"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"http:\/\/sinergiainteligente.com\/publicaciones\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/publicaciones-arturo-tlatelpa.jpg\")
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