(222) 237-2536 y 237-2234
El Lavado de Dinero también llamado como “Blanqueo de Capitales” u «Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, este tema resulta ser tan antiguo que se remonta a la Edad Media, cuando en esa época también la “Usura” era considerada un delito.
Son los mercaderes y los prestamistas de aquella época quienes maliciosamente burlaban las leyes de la época para encubrir las actividades donde obtenían el dinero negro o el de préstamo.
Incluso algunos gobiernos europeos se aliaron a los piratas para llevar a cabo dichas actividades ilícitas. El caso más famoso es el del pirata ingles Francis Drake que fue armado caballero en su nave por la Reina Isabel I de Inglaterra en recompensa por sus exitosos asaltos a puertos y barcos españoles.
Hubo un momento en que los piratas llegaron a tener un importante poderío tanto militar como económico que llegaron a creer que las finanzas de las poblaciones tanto americanas como europeas dependían de ellos.
Los gobernantes de la época pronto se dieron cuenta que las leyes en vigor eran insuficientes en la lucha contra los piratas que buscando una solución resulto la creación de los primeros conceptos de DERECHO INTERNACIONAL de mare mostrum, de mare liberum estas acciones tuvieron la eliminación casi por completo de este fenómeno.
Las riquezas acumuladas fueron resguardadas por los herederos de la tradición templar y por los banqueros de la época. Surgieron de esa manera los refugios financieros versión moderna de aquellas antiguas guaridas.
La palabra “Lavado” tiene su origen en los Estados Unidos en los años 20´s momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido por actividades criminales dado que la mayoría de los pagos se realizaban con moneda metálica, difícil distinguir si provenía de las actividades como la prostitución, extorsión, tráfico de armas, drogas y alcohol.
Fue en los años 70´s donde aparece el narcotráfico ya que los recursos obtenidos eran depositados directamente en bancos sin control alguno, moviéndose de manera normal por el circuito formal de los sistemas financieros.
La expansión de LAVADO DE DINERO fue utilizado formalmente en 1982 en los Estados Unidos de Norteamérica al ser confiscado dinero supuestamente blanqueado procedente de la cocaína colombiana.
En México el pasado 11 de Octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entro en vigor el 12 de Julio de 2013.
CONTINUARA…
